Mali suçlar incelemedeydi: Şimşek’ten gri liste açıklaması

Ekonomi yönetimi, uluslararası mali standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından yürütülen denetim sürecine kilitlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin mevcut uyum düzeyinin yeni bir liste riskini ortadan kaldırdığını belirtti.

“GRİ LİSTEYE ALINMAK İÇİN NEDEN KALMADI”

Bakan Şimşek, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen uyum düzeyinin ülkemizin gri listeye alınması için hiçbir neden bırakmadığı, dolayısıyla ülkemizin gri listeye girme riskinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Türkiye’nin geçmiş karnesini de hatırlatan Şimşek, 2021 Ekim ayında dahil edildiğimiz bu listeden, gerekli eylem planlarının tamamlanmasıyla Haziran 2024’te çıkıldığını kaydetti. Teknik olarak tüm standartlara uyum sağlandığını savunan Bakan, uygulamadaki etkinliğin artırılması için çabaların sürdüğünü dile getirdi.

MASAK’IN YETKİLERİ VE DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığının idari ve teknik donanımının güçlendirileceğini duyuran Şimşek, 2026-2030 dönemini kapsayacak yeni bir “Ulusal Strateji Belgesi” üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bu kapsamda özellikle son dönemde tartışmaların odağında olan kripto varlık hizmet sağlayıcılara yönelik yasal düzenlemelerin sıkılaştırıldığı ve denetim sayılarının artırıldığı belirtildi.

STRATEJİK BELGE İLE SUÇ GELİRLERİNE TAKİP

Bakanlığın ajandasında, suç gelirlerinin aklanması ve el koyma uygulamalarında etkinliği artırmak amacıyla oluşturulan çalışma grupları yer alıyor.

İlgili kamu kurumlarının koordineli çalışmasıyla, suçluların elde ettikleri haksız kazançlardan mahrum bırakılması hedefleniyor.